{"id":4059,"date":"2023-09-18T13:03:19","date_gmt":"2023-09-18T18:03:19","guid":{"rendered":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/?p=4059"},"modified":"2023-10-16T11:53:24","modified_gmt":"2023-10-16T16:53:24","slug":"lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"\n<p>El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen il\u00edcito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras, en las que usan a sectores de la econom\u00eda de los pa\u00edses -incluido el comercio exterior y el mercado de capitales- para hacerlos parecer l\u00edcitos, lo que vuelve a esta una actividad transnacional en la que se involucra a varios pa\u00edses y sus econom\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>El lavado de activos es una importante amenaza mundial por la capacidad de la criminalidad organizada en el uso de novedosas t\u00e9cnicas de ocultamiento de sus enormes recursos il\u00edcitos, apoyadas en la tecnolog\u00eda inform\u00e1tica y que les proveen amplio poder econ\u00f3mico para afectar la ley, la econom\u00eda, los negocios y la sociedad.<\/p>\n\n\n\n<h2>Problem\u00e1tica y tendencias<\/h2>\n\n\n\n<p>En Colombia, los delitos m\u00e1s relevantes en cuanto a amenaza de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo contin\u00faan siendo el tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes, el contrabando, la corrupci\u00f3n, la extracci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero (llamada tambi\u00e9n miner\u00eda ilegal) y la extorsi\u00f3n\u200b.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"562\" height=\"589\" src=\"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/graficas_1-03.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4077\" srcset=\"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/graficas_1-03.png 562w, https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/graficas_1-03-286x300.png 286w\" sizes=\"(max-width: 562px) 100vw, 562px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">#image_title<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2>Definici\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>\u201cLavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a<br>recursos de origen il\u00edcito. En la mayor\u00eda de los pa\u00edses del mundo \u00e9sta conducta es<br>considerada delito y tambi\u00e9n se conoce como lavado de dinero, blanqueo de<br>capitales, legitimaci\u00f3n de capitales, entre otros.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><br>De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona<br>o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o<br>administre bienes que tengan origen il\u00edcito. El dinero y los bienes de procedencia il\u00edcita nunca ser\u00e1n legales, as\u00ed se hagan<br>muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2>Proveniencia de los Recursos<\/h2>\n\n\n\n<ul>\n<li>Narcotr\u00e1fico<\/li>\n\n\n\n<li>Tr\u00e1fico de migrantes<\/li>\n\n\n\n<li>Trata de personas<\/li>\n\n\n\n<li>Extorsi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Enriquecimiento il\u00edcito<\/li>\n\n\n\n<li>Secuestro extorsivo<\/li>\n\n\n\n<li>Rebeli\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Tr\u00e1fico de armas<\/li>\n\n\n\n<li>Financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados conactividades terroristas<\/li>\n\n\n\n<li>Delitos contra el sistema financiero<\/li>\n\n\n\n<li>Delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica<\/li>\n\n\n\n<li>Delitos producto de un concierto para delinquir<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2>Lavado de Activos-\u00bfC\u00f3mo se lava?<\/h2>\n\n\n\n<p>Las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las<br>actividades l\u00edcitas para ocultar el origen il\u00edcito de sus recursos y tratar de darles<br>apariencia de legalidad, estos procesos se pueden agrupar en tres formas b\u00e1sicas<br>de lavar activos:<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li>Movimiento f\u00edsico de dinero: implica el traslado o transporte de grandes<br>cantidades de dinero, casi siempre en altas denominaciones un ejemplo claro son<br>los conocidos correos humanos.<\/li>\n\n\n\n<li>Movimiento de dinero a trav\u00e9s del sistema financiero: implica utilizar los<br>productos y tecnolog\u00edas ofrecidas por el sector financiero (cuentas de ahorro,<br>cuentas corrientes, cdt\u00b4s, seguros, acciones, etc.) para mover, transformar u<br>ocultar el dinero de actividades il\u00edcitas.<\/li>\n\n\n\n<li>Movimiento de bienes y servicios a trav\u00e9s de los sistemas de comercio<br>nacional e internacional (ver lavado de activos en el comercio).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente: <\/strong><em>Ministerio de Justicia y del Derecho<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.minjusticia.gov.co\/programas-co\/ODC\/Paginas\/delitos-relacionados-lavado-activos.aspx\">Ministerio de Justicia y del Derecho (minjusticia.gov.co)<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Mayor informaci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.minjusticia.gov.co\/programas-co\/ODC\/Documents\/Publicaciones\/Criminalidad\/Comercializaci%c3%b3n\/LavadoDeActivos.pdf\">LavadoDeActivos.pdf (minjusticia.gov.co)<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen il\u00edcito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras, en las que usan a sectores de la econom\u00eda de los pa\u00edses -incluido el comercio exterior y el mercado de capitales- para hacerlos parecer l\u00edcitos, lo que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4076,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_mi_skip_tracking":false},"categories":[63],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4059"}],"collection":[{"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4059"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4059\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4080,"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4059\/revisions\/4080"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4076"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/compraventas.com.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}